公司治理

  • 董事及監察人選舉辦法  檔案下載
  • 董事會議事規範  檔案下載
  • 董監事名單  檔案下載
  • 董事成員多元化情形
    本公司董事會選任,應考量董事會整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
    (1)營運判斷能力。
    (2)會計及財務分析能力。
    (3)經營管理能力。
    (4)危機處理能力。
    (5)產業知識。
    (6)國際市場觀。
    (7)領導能力。
    (8)決策能力。
  • 內部稽核
    內部稽核之組織
    (1)本公司內部稽核單位隸屬於董事會,內部稽核主管任免必須經董事會同意,並向金管會指定網站申報備查。
    (2)內部稽核人員資格應符合法定條件,每年持續進修法定時數,並將內部稽核人員姓名、年齡、學經歷、服務年資及訓練等資料依規定格式,並向金管會指定網站申報備查。
    (3)本公司依規定期限與格式向金管會指定網站申報下列事項:

      • I. 於每會計年度終了前申報經董事會通過次年度稽核計畫。
      • II. 於每會計年度終了後一個月內申報稽核人員基本資料及進修時數。
      • III. 於每會計年度終了後二個月內申報上年度稽核計畫執行情形。
      • IV. 於每會計年度終了後三個月內申報經董事會通過內部控制制度聲明書。
      • V. 於每會計年度終了後五個月內申報上年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形。

    獨立董事與稽核主管及會計師之溝通
    (1)本公司內部稽核人員,除在董事會例行會議報告外,每季或必要時向董事長、獨立董事與監察人報告。
    (2)106年度主要溝通摘錄如下:

    日期 溝通重點
    106.03.08 105年內部稽核業務報告

    105年度內部控制聲明書

    106.05.10 106年Q1內部稽核業務報告
    106.08.09 106年Q2內部稽核業務報告
    106.11.08 106年Q3內部稽核業務報告

    107年稽核計畫案

106年3月28日 單位:股

主要股東名稱 持有股數 持股比例
趙伯寅 2,241,653 7.79%
英屬維京群島商MASCOTINVEST 1,188,300 4.13%
中國信託商銀受託信託財產專戶 835,000 2.90%
陳宏維 798,552 2.77%
王傳聖 705,564 2.45%
陳守方 542,650 1.88%
許文怡 504,749 1.75%
黃俊錡 474,104 1.65%
李彥緒 466,548 1.62%
李玫穀 419,650 1.46%